El país se ubica entre los mejores 37 países del mundo en cerrar filas al lavado de dinero y de activos.
Aunque El Salvador no está ubicado en el “top-ten” de los países con menos riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo, en Centroamérica es el mejor evaluado, según el informe publicado la semana pasada por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, a través de su Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR).
En su página web el Instituto señala que este es el primer ranking global a disposición del público y elaborado por una institución pública académica independiente donde se ha evaluado a 144 naciones, de ahí que la mejor puntuación es 144, por lo que los puestos cercanos a esta cifra quedan en nivel bajo de riesgo de lavado de activos. A medida que un país se aleja de este número su calificación se degrada, estableciéndose cuatro categorías de riesgo: bajo, bajo medio, medio y alto.
Para el caso de la región centroamericana, el ICAR ubica a todos los países en categoría media. El Salvador es el mejor evaluado ya que del listado de 144, lo sitúan en el puesto 107 con una puntuación de 5.08, la segunda nación con menos riesgo para el blanqueo de dinero es Nicaragua, en la casilla 66 cuya puntuación es de 5.87.
Al revisar el índice del mapa de riesgo, se confirma que en el istmo centroamericano, Costa Rica es la nación que posee el mayor riesgo de lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El Instituto Basilea lo ubica en el primer lugar de los blanqueadores de dinero en la región y en el puesto 38 a nivel mundial, seguido por Honduras en la casilla 57, Guatemala en el número 58 y Panamá en el puesto número 60.
Para el fiscal general de la república, Romeo Barahona, estar entre el mejor evaluado de Centroamérica es producto de las medidas tomadas por el Estado, en donde la Fiscalía es la entidad que lo representa por ser la encargada de investigar ese delito.
“Es un reconocimiento al Estado de El Salvador y a la Fiscalía General de la República, como único representante ante los Organismos Internacionales que evalúan el cumplimiento de las recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” sostuvo ayer Barahona.
El funcionario agregó que producto de ese trabajo, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha decidido realizar en El Salvador la XXXV reunión plenaria entre el 21 y 25 de mayo de 2012 (ver recuadro). Se destaca que el Instituto Basilea no ha generado sus propios datos para elaborar este índice, sino que ha consultado a terceras fuentes fiables.
El ICAR se apoyó de 12 fuentes especializadas, destacando el Banco Mundial, Transparencia Internacional, Freedom House, el Foro Económico Mundial y el aporte especial que se obtuvo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El país sede de reunión del GAFIC
Del 21 al 25 de mayo próximo, El Salvador será la sede de XXXV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), donde se abordarán estrategias a seguir en el combate al lavado de dinero.
Para el fiscal general de la república, Romeo Barahona, es un reconocimiento por las acciones realizadas para prevenir y perseguir ese delito.
“La realización de la Trigésima Quinta Reunión Plenaria del GAFIC, es un evento que se da por primera vez en el país como reconocimiento al compromiso del Estado representado en la Fiscalía por mejorar cada vez más el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales”, manifestó Barahona.
Al evento asistirán representantes de las entidades responsables de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de los principales organismos internacionales entre ellos el Banco Mundial.fuente-http://elmundo.com.sv
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